A Polícia Federal investiga suspeitas de crimes financeiros em fundos de investimento conectados ao resort Tayayá. A Maridt, empresa da família do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, foi sócia do empreendimento turístico no Paraná. As apurações devem avançar com análises de quebras de sigilo bancário e fiscal.
Integrantes da PF consideram que transações envolvendo Toffoli e familiares podem surgir durante o exame dos dados coletados. As quebras de sigilo alcançam fundos conectados ao Banco Master que mantiveram relações com o resort paranaense.
A corporação planeja solicitar Relatórios de Inteligência Financeira ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O foco recai sobre o Arleen Fundo de Investimentos, identificado como parte da estrutura utilizada pelo Banco Master em fraudes apuradas pelas autoridades.
A Maridt vendeu sua participação no Tayayá ao fundo Arleen em 2021. O próprio ministro confirmou ser um dos sócios da Maridt. Ele recebeu valores pela comercialização das cotas ao Arleen.
Essa revelação desencadeou uma crise. Toffoli se afastou da relatoria do inquérito relacionado ao Banco Master. A Polícia Federal apura crimes financeiros nas investigações vinculadas à instituição bancária. Membros da corporação consideram inevitável que as quebras de sigilo alcancem transações ligadas ao ministro.
