Parece que mais podres estão prestes a ser reveladas no escândalo envolvendo o Banco Master. A jornalista Andreza Matais informou, nesta sexta‑feira (16), que existem “laços” entre o Master e a BTA Finance, empresa sediada em Dubai.
Segundo a nota divulgada, “figuras do meio político e empresarial que se beneficiaram de transações heterodoxas envolvendo o Master torcem para que os vínculos do banco com uma instituição financeira em Dubai permaneçam discretos”.
A BTA Finance Limited, com sede nos Emirados Árabes Unidos, é apontada como uma ponte entre o Master e Dubai. Seu fundador é o português Humberto Coelho, que, a partir de 2016, oferece serviços de gestão patrimonial e de investimentos.
Há relatos de que dinheiro confiado ao Master no Brasil teria sido encaminhado para contas de beneficiários da BTA em Dubai, de forma quase milagrosa. No portfólio da BTA, o Brasil aparece em destaque. A instituição afirma: “Nossos especialistas vêm de diferentes formações no setor financeiro e nos mercados de capitais, e de localidades como Portugal, Brasil, Chipre/Grécia, Índia, entre outras”.
O fundador da BTA, Humberto Coelho, foi investigado no maior escândalo financeiro de Portugal, ligado ao Banco Espírito Santo (BES). O BES colapsou em 2014 e se tornou o maior caso de fraude bancária da história do país.
Coelho foi acusado de participar de um esquema de pagamentos a funcionários venezuelanos, com o objetivo de favorecer o banco em negócios com a petrolífera estatal PDVSA. Documentos judiciais dos Estados Unidos indicam que, já em 2010, ele efetuava pagamentos em Dubai a pessoas‑chave envolvidas no esquema de corrupção na Venezuela.
Quando procurado, a BTA não respondeu ao pedido de entrevista.
