A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal já tem data fixada para analisar a decisão do ministro André Mendonça de prender o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro, ligado ao PT da Bahia, que inclusive lhe concedeu o título de cidadão baiano.
O colegiado, presidido pelo ministro Gilmar Mendes, vai julgar a decisão de André Mendonça em sessão virtual. A análise começa no dia 22, uma quarta-feira, e vai até 24, sexta-feira.
De acordo com as apurações, os alvos teriam atuado para estruturar esquema de compliance paralelo para burlar controles internos e regras no BRB. A suspeita é de que o pagamento de vantagens indevidas tenha ocorrido com a aquisição e transferência de apartamentos, com uso de empresas de fachada.
Esta é a 4ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga esquema de lavagem de dinheiro para o pagamento de vantagens indevidas que teriam sido destinadas a agentes públicos. São investigados crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes financeiros e organização criminosa.
